大石头林业有限公司
廉洁风险防范管理工作实施方案

    为切实推进公司惩防体系建设工作，进一步强化权力运行的制约与监督，全面提升领导干部和重要岗位人员的廉洁风险防范意识，全面建立廉洁风险防范管理机制。根据上级有关要求，决定在全公司开展廉洁风险防范管理工作，现制定实施方案如下：
    一、工作目标
    按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效，积极寻找和探索重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节运行机制的总体要求，力争到今年底初步建立起覆盖全公司廉洁风险防范管理工作网络，最大限度地防止和减少违法违纪行为的发生。
    二、实施范围
    公司机关各处部室、单位领导干部及重要岗位工作人员。
    三、方法步骤：
    1、查找廉洁风险(4月1—4月10日)。紧密结合工作实际，采取自己查、群众提、互相找、领导点、集体定等方法，找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现违法违纪行为的风险点。一是查找部门、单位廉洁风险点。针对掌握人、财、物管理和行政许可、行政执法、行政处罚等权力的岗位，对照职责定位情况，分别查找出业务流程和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险内容和表现形式，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，经部门、单位领导班子研究讨论后，报公司主管领导审核。二是查找个人风险。依照个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况，查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险内容及其表现形式，找出廉洁风险点。机关处部室（基层单位党政）主要负责人查找的廉洁风险点由分管领导提出修改意见并反馈，机关处部室（基层单位）副职领导和一般干部查找的廉洁风险点由机关处部室（基层单位党政）主要负责人修改、反馈，并经所在处部室（单位）集体讨论通过。
    2.制定改进措施（4月11日—4月20日）。围绕排查确定的各类风险点，结合岗位职责，针对重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节、决策机制、议事规则等方面存在的漏洞和薄弱环节，以及存在的普遍性、倾向性和苗头性问题，制定具有针对性和可操作性防范措施，规范工作程序，完善责任追究制度，做到岗位职责明确、廉洁风险清楚、防范措施得力。一是针对部门、单位风险，由本部门、单位领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序。二是针对个人风险，由本人对照与业务工作相关流程，提出防范控制风险的具体措施和办法，机关处部室（基层单位党政）主要负责人制定的防控措施和办法由分管领导提出修改意见并反馈，机关处部室（基层单位）副职领导及其他工作人员制定的防控措施和办法由所在处部室（基层单位党政）主要负责人修改、反馈，并经所在处部室（单位）集体讨论通过。机关各处部室、基层单位及个人制定的防控措施和办法报公司主管领导经把关审核后，报公司纪委办公室。
    3.评估廉洁风险点等级（4月20日—4月30日）。在查准找全廉洁风险点的基础上，由公司廉洁风险防范管理工作领导小组召开会议，根据行使权力大小以及可能造成的危害程度进行评估确定风险等级。廉洁风险分为一级、二级、三级三个级别，一级为风险度最高，三级为最低。一级风险为涉及较大的人财物管理权力、自由裁量、审核批准权的岗位，容易出现或滋生违法犯罪行为的风险。二级风险为直接从事人财物、行政审批、行政执法、法律服务监督管理的岗位，有可能利用工作之便谋取私利的，容易出现或滋生违纪违规行为的风险。三级风险为工作岗位可能导致违纪违规，对工作有不良影响的风险。
    4.加强监督管理。根据查找出的岗位廉政风险点及防范措施落实情况，实行分级管理、分级负责。对公司中层干部岗位由公司主管领导直接监管；其它岗位由所在部门（单位）主要领导直接监管，纪检监察机构协调相关部门按其职权范围开展定期或不定期检查、抽查。
    四、工作要求
    1、加强组织领导。机关各处部室、基层各单位要高度重视，加强领导，将岗位廉政风险防范工作纳入重要议事日程，机关处部室（基层单位党政）主要负责人要承担起所在处部室（单位）第一责任人的责任，以高度的政治责任感和认真负责的态度，周密部署安排，认真组织实施。
    2、切实抓好落实。要认真查找管理中的薄弱环节和不足，科学合理界定廉政风险，积极研究防范风险的措施。要扎实做好每个步骤、每个环节、每项具体工作，不走过场，不留死角，务求实效。
    3、强化监督检查。各处部室（单位）每阶段工作进展情况要按时上报公司廉洁风险防范管理工作领导小组办公室，领导小组办公室要加强组织协调和监督检查，掌握各阶段工作任务的落实进展情况，对风险排查不到位、防控措施不落实、工作开展不认真的处室（单位），将严肃追究责任。机关各处部室、基层单位要认真组织填写《重点岗位（重要权力）廉政风险监督责任分工表》和《部门（单位）廉政风险监督责任分工表》，统一用A4纸打字复印，经主管领导审核签字后，将纸质稿和电子稿一并于2012年4月20 日前报公司纪委办公室。
    五、组织机构
    为加强对廉洁风险防范管理工作的组织领导，全面推进公司廉洁风险点管理工作取得实效，成立大石头林业有限公司廉洁风险点管理工作领导小组：
组  长：梁田才  吴俊和
副组长：闫  昕  殷  忠  田玉国  徐文革  李云涛
孙锡华  李铁斌  岳广春  纪玉山
成  员：高益勤  李遵良  吕万林  孙文波  张宏达
张  良  王守先  戴世宗  崔  宏  刘国玉
刘卫东
廉洁风险防范管理工作领导小组办公室设在纪委监察处，办公室主任由高益勤兼任。